Сервис проверки компаний "Контур.Фокус"
Проверка на риск блокировки счета
В сервис "Контур.Фокус" добавлена оценка риска блокировки счета. Она поможет сделать выводы о надежности контрагента или узнать, находится ли организация в зоне риска.
Центробанк РФ присваивает компании высокий уровень риска при нарушениях по Федеральному закону № 115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Затем данные попадают на платформу «Знай своего клиента» (ЗСК). Счета клиентов с красным маркером риска банки могут заблокировать. Вероятность блокировки появляется и у организаций, которые сотрудничают с контрагентами — нарушителями «антиотмывочного» закона.
По методике Банка России и на основе данных платформы «Знай своего клиента» (ЗСК), разработан алгоритм, который помогает пользователям сервиса "Контур.Фокус" узнать о негативных фактах в работе контрагента и оценить вероятность блокировки его счета еще до начала сотрудничества.
Для этого нужно зайти в карточку клиента или партнера и посмотреть на маркеры автоматической проверки.
Если риски высокие, в сервисе на карточке проверяемой компании отображается маркер «Высокий риск по методике Банка России», который также виден в экспресс-отчете о данном контрагенте, новостях наблюдения и блоке связанных с контрагентом компаний.
Новая функция позволяет существенно снизить риски работы с компаниями: - которые могут не осуществлять реальную хозяйственную деятельность;
- быть зарегистрированными на подставных физических лиц;
- контролируемыми третьими лицами;
- обеспечивающими расчеты теневого сектора экономики.
ООО "Бизнес-регистр" - партнер АО "ПФ "СКБ Контур" (РФ) в Беларуси с 2016 года
Тел. +375 29 269 90 22 / +375 17 260 90 28